'가상자산 리딩' 미끼 가짜 투자사이트로 수십억원 가로챈 조직(종합)

(전북=뉴스1) 강교현 기자 = '가상자산 리딩' 허위 사이트를 운영해 투자를 유도, 수십억원을 편취한 조직이 경찰에 붙잡혔다.

전북경찰청 사이버범죄수사대는 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 등 혐의로 A씨(30대) 등 4명을 구속했다고 20일 밝혔다.

A씨 등은 지난 2022년 4월부터 최근까지 SNS(사회관계망서비스)를 통해 모집한 피해자 54명으로부터 투자금과 수수료 명목으로 20억원 상당의 부당이익을 챙긴 혐의를 받고 있다.

이들은 고수익을 미끼로 SNS를 통해 투자자들을 모집했으며, 특정 가상자산 거래소에 투자해 많은 수익을 달성한 것처럼 피해자들을 속인 것으로 드러났다.

조사결과 이들을 끌어모은 돈으로 투자를 하지 않았으며, 투자자들에게 보여 준 차트 등도 모두 허위였던 것으로 드러났다.

이들은 조작된 차트를 믿은 피해자들이 수익금 인출을 요구하면 환불 수수료 등을 요구하면서 지급을 미뤘으며, 이후 대화방과 사이트를 없앤 뒤 잠적했다.

A씨 등이 이같은 방식으로 편취한 금액만 총 20억원에 달했다. 피해자만 54명으로, 적게는 수천만원에서 많게는 수억원 상당을 편취 당했다. 특히 한 피해자는 퇴직연금 5억5000만원을 모두 날린 것으로 확인됐다.

확인결과 이들은 전주 소재 오피스텔 3곳에서 사무실과 콜센터 등을 운영했으며, 경찰 수사를 피하기 위해 3개월마다 장소를 변경하는 등 치밀하게 범죄행각을 벌인 것으로 조사됐다.

경찰은 해당 범죄에 이용된 다수의 대포통장 계좌 거래액이 170억원 상당인 점을 토대로 현재 수사를 확대하고 있다.

해당 사건은 경찰이 유령법인을 설립해 법인명의 통장을 개설한 뒤 투자사기 조직에 유통한 일당에 대한 수사를 진행하면서 드러났다.

앞서 경찰은 허위 법인 수십 곳을 설립한 뒤 다수의 법인 명의 대포통장 개설·유통한 조직 30명을 무더기로 검거했다.

이 중 유통총책 B씨(30대) 등 10명은 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 혐의와 전자금융거래법 위반 혐의로 구속 송치했다. 또 허위법인 설립에 가담한 공범 20명은 업무방해죄와 전자금융거래법 위반 혐의로 불구속 송치했다.

B씨 등은 2021년 10월부터 2023년 4월까지 2년6개월여간 허위 법인 65곳을 설립해 100여개의 대포통장을 개설한 뒤, 범죄조직에 전달해 60억원의 부당 이익을 얻은 혐의를 받고 있다.

이들은 '대포통장을 만든 댓가로 월 300만원을 주겠다'며 지인 등을 모집한 뒤 명의를 도용해 허위 법인을 설립하고 대포통장을 개설한 것으로 조사됐다.

경찰은 이렇게 유통된 계좌가 투자사기와 전화금융사기(보이스피싱) 등 다른 범죄에 활용돼 2600억원이 거래된 것으로 파악하고 있다.

A씨 등이 범행에 사용했던 통장 역시 이들 투자사기 조직에서 만든 대포통장을 이용했던 것으로 드러났다.

현재 경찰은 일부 범죄수익에 대해 기소전 몰수·추징 보전을 신청한 상태다.

김광수 사이버범죄수사대장은 "검증되지 않은 경로를 통한 '투자관련 리딩방' 유입 사례는 사기일 가능성이 높다"며 "투자 전 업체가 정상적으로 운영되고 있는지 금융당국에 꼭 확인해야 한다"고 당부했다.

kyohyun21@news1.kr