FBI, 괌 거주 한인 사업가를 北외교관 접촉·자금지원 혐의로 수사중

(서울=뉴스1) 김지완 기자 = 미국 연방수사국(FBI)이 괌에 거주하는 한인 사업가 조 모 씨를 북한 외교관과 접촉하고 불법적으로 자금을 지원한 혐의로 조사하고 있다는 사실이 드러났다.

2일(현지시간) 자유아시아방송(RFA)에 따르면, 괌 현지매체 '캔디트 뉴스그룹'은 괌 연방지방법원에 접수된 압수수색 영장 청구서를 인용해 조 씨가 북한 대리인으로 활동하며 불법적인 금융 거래를 한 혐의를 받고 있다고 지난달 13일 보도했다.

FBI에 따르면, 조 씨는 2018년 7월 7일부터 8월 8일까지 한 번에 50만 달러(약 7억 3500만 원)씩, 총 5번에 걸쳐 사업체 은행 계좌에서 여러 개인과 사업체에 송금했다. FBI는 이 송금이 매우 신속하게 이뤄졌고 홍콩과 중국에 자금이 흘러간 것을 미뤄볼 때 이 거래가 북한을 지원하기 위한 자금세탁일 가능성을 염두에 두고 조사를 진행 중이다.

조 씨는 또 2014년 5월 16일부터 6월 6일까지 7번에 걸쳐 2만 5000달러(약 3700만 원)를 한 홍콩 은행에서 송금받았다. FBI는 이 또한 비정상적인 송금으로 의심하고 있다.

그는 미국 뉴욕의 유엔 주재 북한대표부의 이기호 참사관 등 북한 외교관과 지속해서 접촉하며 이메일로 여러 차례 연락을 주고받은 것으로 확인됐다. 이어 그는 적어도 3번 방문해 호텔 투자 등 사업 기회를 모색했는데, 이때 미국과 한국의 대북 제재 관련 법률을 위반했을 가능성도 있다.

미국은 국제비상경제권한법(IEEPA)에 따라 미국인 또는 미국에 근거를 둔 기업의 대북거래를 금지하고 있다. 조 씨는 북한과 거래를 하기 위해 받아야 하는 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 승인도 받지 않은 것으로 전해졌다.

한국 정부도 FBI에 조 씨가 북한 고위 관리들과 깊은 관계를 맺고 있다는 정보를 제공했다. 2020년 10월 6일 한국 정부의 한 관계자는 하와이 호놀룰루에서 FBI에 북한 고위 관리들이 조 씨와 접촉하고 있고 그의 사업에 관심을 갖고 있다는 정보를 공유했다. 같은 해 11월 5일에는 한국 정부가 약 3년 전부터 조 씨를 조사해 왔고 북한 고위 관리들이 그의 활동을 지원하고 있다고 FBI에 전했다.

조 씨는 미국 영주권자로, 괌에서 호텔과 리조트 등 다양한 사업체를 운영하고 있다.

미국 재무부는 조 씨와 관련된 RFA 질의에 2일까지 응답하지 않았다.

gwkim@news1.kr