뒤바뀐 가상자산사업자 심사 순서…고팍스부터 먼저 현장검사

(서울=뉴스1) 박현영 기자 = 금융당국이 가상자산사업자(VASP)들의 갱신신고 심사를 진행 중인 가운데, 심사에서 절대적인 비중을 차지하는 '현장검사' 순서가 뒤바뀐 것으로 확인됐다.

당초 갱신신고 심사는 신고 서류를 제출한 순서대로 진행된다고 알려졌다. 이에 최근 업비트, 코빗 순으로 현장검사를 끝낸 금융정보분석원(FIU)이 다음엔 코인원으로 향할 것으로 예측됐다. 하지만 FIU는 코인원이 아닌 고팍스부터 검사에 나섰다.

29일 관련 업계에 따르면 FIU는 이날부터 고팍스를 대상으로 현장검사에 나섰다. '다음 타깃'으로 예측됐던 코인원에는 아직 검사 인력이 방문하지 않은 것으로 확인됐다.

갱신신고 서류를 제출한 순서는 업비트, 코빗, 코인원, 빗썸, 고팍스 순(원화마켓 거래소 기준)이다. 기존 가상자산사업자 자격이 만료되는 순서이기도 하다. 지난 2021년 최초 신고 당시 가장 먼저 신고 수리를 받은 업비트가 올해 8월 제일 먼저 신고를 마쳤다.

이에 FIU도 업비트부터 현장검사에 나섰다. 검사 결과 고객확인(KYC)을 제대로 이행하지 않은 사례가 최소 50만건에 달하는 것으로 알려졌다.

FIU는 지난해 가상자산 거래소 한빗코에 KYC 위반 등을 이유로 약 20억원 규모 과징금을 부과한 바 있다. 한빗코에 과징금을 부과했던 기준으로 업비트 과징금을 책정하면 수백억원대에 달할 것이란 추측이 나온다. 이 때문에 업비트의 갱신신고 수리도 늦어지는 것으로 알려졌다.

업비트 이후엔 서류를 제출한 순서대로 코빗을 상대로 현장검사를 실시했다. 코빗 이후엔 그 다음 순서인 코인원으로 향할 것으로 예측됐다. 이에 코인원도 현장검사 대비 체제를 갖추고 있었지만, FIU는 고팍스로 발길을 돌렸다.

고팍스부터 현장검사를 실시하는 이유는 구체적으로 알려지지 않았다. 단, FIU 측은 신고 서류를 제출한 순서와 신고 수리를 받는 순서는 달라질 수 있다는 입장이다.

FIU 관계자는 "접수된 건에 대해서는 모두 심사를 진행 중이다"라며 "(서류를 나중에 제출했더라도) 수리 여부는 먼저 결정될 수 있다"고 말했다.

한편 거래소를 비롯한 가상자산사업자들은 올 하반기 일제히 갱신신고에 나선 상태다. 현재 원화마켓 가상자산 거래소는 물론 비블록 등 일부 코인마켓 거래소도 서류 제출을 완료했다. 기존 사업자 자격이 만료되기 전까지 서류를 제출하지 못하는 사업자는 영업을 이어갈 수 없을 전망이다.

hyun1@news1.kr