'로맨스스캠+투자리딩방' 한국계 외국인 사칭 유혹 122억 등친 일당

(부산=뉴스1) 조아서 기자 = 이성에게 호감을 산 뒤 돈을 송금받는 '로맨스스캠' 수법으로 남성들에게 접근해 가상자산 등 허위 투자사이트 가입을 권유하며 투자금 122억 원을 뜯어낸 해외거점 사기조직이 경찰에 붙잡혔다.

부산경찰청 반부패·경제범죄수사대는 특정경제범죄가중처벌법(사기), 범죄단체가입·활동 등 혐의로 모집총책 A씨(20대), 관리총책 중국인 B씨(30대) 등 12명을 구속하고, 이들을 포함해 조직원 총 20명을 검거했다고 26일 밝혔다.

이들은 지난 1월부터 8월까지 한국계 외국인을 사칭해 피해자들에게 접근한 뒤 가상자산, 금 선물거래, 쇼핑몰 사업 등 투자를 권유하고, 허위 사이트 가입을 유인해 84명으로부터 122억원 상당을 편취한 혐의를 받는다.

경찰에 따르면 이들은 캄보디아 거점 로맨스스캠 조직과 라오스 거점 자금세탁 조직이 공모해 총책, 관리자, 기망책, 자금세탁책 등 역할을 체계적으로 분담해 범행을 저질렀다.

한국인 모집책 A씨는 라오스 현지에서 여행을 시켜주겠다며 국내 지인들을 초대해 이들에게 고수익 아르바이트를 제안하며 범죄단체 가입을 유도했고, 이렇게 모집된 조직원들을 기망책과 자금세탁책으로 역할을 나눠 캄보디아와 라오스로 출국시켰다. 이 조직원들은 20~30대로, 20대가 가장 많은 것으로 파악됐다.

캄보디아로 넘어간 기망책은 SNS에 가짜 프로필을 게시한 후 피해자들에게 접근해 2~3개월 대화를 하며 호감을 쌓고, 사업 투자를 권유한 뒤 더 많은 수익을 미끼로 피해자들을 허위 사이트에 가입 시켰다. 이들은 초반에 허위 정보과 수익률을 제공하며 신뢰를 형성했고, 피해자들이 쌓인 수익금 출금을 요청하면 세금, 수수료, 보증금 등 명목으로 추가 입금을 요구한 뒤 사이트를 폐쇄하고 잠적하는 수법으로 범죄 수익을 확대해왔다.

이들은 피해자들로부터 받은 돈을 1차로 대포통장에 송금받아 국내 가상계좌로 이체했고, 또다시 2·3차 가상계좌 수차례 옮긴 뒤 코인에 투자해 현금으로 환전하거나 베트남 현지 환전상을 통해 달러로 환전하며 자금을 세탁했다.

수사 결과 이들은 사규 제도를 만들어 수사망을 피해온 것으로 드러났다. 조직원들은 텔레그램을 사용하고 서로 가명을 사용하며 신분을 숨겼으며, 관리자들은 개인 활동을 제한하는 규칙을 만들어 조직원들의 이탈을 방지하고 신규 조직원들에게 성공 사례 등 다양한 범행 수법을 교육하기도 했다.

이들에게 속은 피해자들의 연령대는 20~70대로 다양하며, 피해금은 1인당 최소 100만원부터 최대 20억원 이상에 달한다.

경찰은 올해 4월 투자사기를 당했다는 피해 신고를 접수해 수사에 착수, 지난 8월 주요 총책 A·B씨 등 전국 각지에 흩어져 있던 조직원 20명을 검거했고, 해외 체류 중인 중국인 총책 등 조직원 6명을 인터폴 적색수배를 통해 추적하고 있다. 또 이들이 사용한 220여개 계좌를 분석해 자금 경로를 수사하고 있다.

경찰은 "최근 연애감정을 이용한 신종 투자사기가 늘고 있고 범행수법은 날로 교묘해지고 있다"며 "SNS 등 비대면으로 투자를 유도하거나, 특히 특정 사이트 주소를 알려주며 회원가입을 유도하는 경우 사기일 가능성이 매우 높으니 신중하게 접근해야 한다"고 말했다.

aseo@news1.kr